القاء القبض على اكبر غاسل للاموال الذي سرق 4 مليار دولار !!
القاء القبض على اكبر غاسل للاموال الذي سرق 4 مليار دولار !!
The arrest of the largest treasurer of the money that stole 4 billion dollars !!
وافقت اليونان على تسليم الولايات المتحدة الهاكر الروسي الذي يبلغ من العمر 35 سنة و المتهم ب غسل اكثر من 4 مليار دولار في علمة البتكوين و هو متهم ب مساعدة الكثير من الهاكرز في عمليات قرصنة متعددة . و ايضا مساعدة الكثير من تجار المخذرات على الانترنت .
اسمه الكامل Alexander Vinnik ألكسندر فينيك و الملقب ب BTC-e—a .
صرف العملات الرقمية التي كانت قيد التطور منذ عام 2011 ولكن استولت عليها السلطات بعد اعتقال Vinnik في قرية على شاطئ البحر في شمال اليونان في أواخر يوليو 2016 بناء على طلب من الولايات المتحدة .
ومنذ اعتقاله طلبت موسكو ايضا من Vinnik العودة الى ديارها كما فعلت سابقا مع رعايا روس آخرين مطلوبين من قبل الولايات المتحدة.
و الان قامت المحكمة اليونانية يوم الاربعاء (4 تشرين الاول / اكتوبر) ب تسليم Vinnik الى الولايات المتحدة حيث سيواجه محاكمته بتهمة القيام بعمل تجاري غير مرخص به وغسل الاموال والتآمر لارتكاب عمليات غسيل الاموال والانخراط في عمليات نقدية غير مشروعة .
وتشتبه السلطات الامريكية فى ان Vinnik هو المسؤول عن تسهيل جرائم القرصنة و التجارة بالمخدرات منذ عام 2011 على الاقل من خلال تبادل ال يتكوين Bitcoin.
وتعتقد السلطات ان Vinnik حصل على الأموال من القراصنة .
اسمه الكامل Alexander Vinnik ألكسندر فينيك و الملقب ب BTC-e—a .
صرف العملات الرقمية التي كانت قيد التطور منذ عام 2011 ولكن استولت عليها السلطات بعد اعتقال Vinnik في قرية على شاطئ البحر في شمال اليونان في أواخر يوليو 2016 بناء على طلب من الولايات المتحدة .
ومنذ اعتقاله طلبت موسكو ايضا من Vinnik العودة الى ديارها كما فعلت سابقا مع رعايا روس آخرين مطلوبين من قبل الولايات المتحدة.
و الان قامت المحكمة اليونانية يوم الاربعاء (4 تشرين الاول / اكتوبر) ب تسليم Vinnik الى الولايات المتحدة حيث سيواجه محاكمته بتهمة القيام بعمل تجاري غير مرخص به وغسل الاموال والتآمر لارتكاب عمليات غسيل الاموال والانخراط في عمليات نقدية غير مشروعة .
وتشتبه السلطات الامريكية فى ان Vinnik هو المسؤول عن تسهيل جرائم القرصنة و التجارة بالمخدرات منذ عام 2011 على الاقل من خلال تبادل ال يتكوين Bitcoin.
وتعتقد السلطات ان Vinnik حصل على الأموال من القراصنة .
"بعد أن دخلت القطع النقدية محافظ Vinnik's، تم نقل معظمها إلى BTC-e ويفترض بيعها أو غسلها (وكانت الرموز المالية BTC-e خيارا شعبيا)، وو قد وصلة محفضته الى 300،000 BTC على BTC-e "، وفقا ل WizSec، وهي شركة أمنية يابانية تقوم منذ فترة طويلة بالتحقيق في هادا الامر .
ولكي نكون واضحين، أظهر هذا التحقيق أدلة تشير ان Vinnik's ليس من الهاكرز ولكن كان يغسل الأموال؛ ، قد يكون مجرد اشترى القطع النقدية الرخيصة من اللصوص وعرضت عليه خدمة غسيل الاموال ".
وفي حين وصفت الشرطة اليونانية Vinnik's بأنه "العقل المدبر دوليا" لمنظمة الجريمة، "اتهمته السلطات الأمريكية بتيسير الجرائم بما في ذلك القرصنة، وسرقة الهوية لعدة اشخاص ، والاحتيال على دفع الضرائب، والفساد العام والاتجار بالمخدرات.
وبعد وقت قصير من صدور قرار المحكمة اليونانية، استأنف محامو Vinnik's المحكمة العليا.
ونقلت صحيفة "News Tribune" عن محامى Vinnik's المدعى ب Alexandros Lykourezos قوله "لقد اتخذنا اجراء فوريا ونناشدنا الحكم، وستنظر القضية فى الشعبة الجنائية للمحكمة العليا".
وفي حالة تسليمه إلى الولايات المتحدة، يواجه Vinnik's عقوبة السجن لمدة 55 عاما، بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 ألف دولار أو الضعف.
غير أنه نفى جميع التهم الموجهة إليه، قائلا إنه كان مجرد مستشار فني لشركة BTC-e وليس مشغلها.
وقال امام القضاة "لا علاقة لي بما اتهم به".
كما ادعى Vinnik's ان جهاز الكمبيوتر المحمول الذى ضبطته السلطات اليونانية خلال اعتقاله لا علاقة له بعمله، مضيفا انه لا يحتوي سوى على رسوم للأطفال لاسرته.
ويحاول فينيك العودة الى منزله فى روسيا حيث يواجه اتهامات احتيال.
Greece has agreed to extradite the United States, a 35-year-old Russian hacker charged with laundering more than $ 4 billion in al-Betkin, accused of helping many hackers in multiple piracy operations. And also help many online retailers.
His full name is Alexander Vinnik Alexander Finick and is nicknamed BTC-e-a.
The digital currency exchange was under development since 2011 but was taken over by authorities after Vinnik was arrested in a seaside village in northern Greece in late July 2016 at the request of the United States.
Since his arrest, Moscow has also asked Vinnik to return to her home, as she has done with other Russian nationals wanted by the United States.
The Greek court on Wednesday (4 October) handed over Vinnik to the United States where he will face trial for illegal business, money laundering, conspiracy to commit money laundering and engaging in illegal cash transactions.
The US authorities suspect Vinnik is responsible for facilitating piracy and drug trafficking since at least 2011 through the exchange of Bitcoin.
Authorities believe that Vinnik got the money from the pirates.
"After the coins entered Vinnik's wallets, most of them were transferred to BTC-e and supposedly sold or washed (the BTC-e financial symbols were a popular choice), and Wu had a 300,000-BTC link on the BTC-e," according to WizSec, A Japanese security company that has long been investigating the matter.
To be clear, this investigation showed evidence that Vinnik's was not a hacker but was laundering money; he might just have bought cheap coins from thieves and offered him a money laundering service. "
While the Greek police described Vinnik's as the "international mastermind" of the crime organization, he was accused by the US authorities of facilitating crimes including piracy, identity theft of several people, tax fraud, public corruption and drug trafficking.
Shortly after the Greek court decision, Vinnik's lawyers appealed to the Supreme Court.
"We have taken an immediate action and appealed for the verdict, and the case will be heard in the criminal division of the Supreme Court," the lawyer told Vinnik's lawyer Alexandros Lykourezos.
In the case of his extradition to the United States, Vinnik's faces 55 years in prison plus a fine of $ 500,000 or double.
He denied all the charges against him, saying he was just a technical adviser to BTC-e and not its operator.
"I have nothing to do with what he was accused of," he told the judges.
Vinnik's also claimed that the laptop computer seized by the Greek authorities during his arrest had nothing to do with his work, adding that it contained only fees for the children of his family.
Vinike is trying to return to his home in Russia where he faces fraud charges.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق